若Colonial Pipeline事情重现 大家怎样寻找Dark side？_以太坊

若Colonial Pipeline事情重现 大家怎样寻找Dark side？

从技术性特点上看来，区块链技术性自身是一把「双刃刀」，其区块链技术、防伪造、密名等特点在促进新一轮技术性转型和产业链自主创新的与此同时，也给安全管理工作中产生不容乐观挑戰。假如要处理区块链安全隐患，除开在现行政策规章制度上有所建树以外，还必须积极主动促进链上分析工具在执法部门的布署运用。从这一视角看来，例如链上天眼Pro那样将技术侦查战术和区块链大数据预处理在一起的网络安全产品毫无疑问能能够更好地为区块链生态安全发展趋势服务保障。

5月8日，英国较大的汽柴油、天燃气管道营运商Colonial Pipeline公布申明称其在7日遭受黑客入侵，迫不得已关掉所有管路经营系统软件，基本上蔓延到美国所有燃气客户。

5月9日，拜登在征求了政府官员汇报以后规定美国联邦政府交通运输部联邦政府货运安全性管理处将英国17个州和多伦多市列入紧急状况，以解决勒索病的进攻。

5月10日，美国fbi（FBI）公布申明，确定黑客联盟“阴暗面（DarkSide）”勒索病对Colonial Pipeline互联网遭受围攻刑事追究。

5月13日，Colonial Pipeline无可奈何向网络黑客付款了近五百万美金的BTC保释金。

6月8日，美国司法部公布已破获付款给一名DarkSide 违法犯罪黑客联盟组员约230万美金的 Colonial Pipeline加密货币保释金。值得一提的是，本次保释金讨回，也是美国司法部数据敲诈勒索尤其调研组第一个追朔不法加密货币资产的经典案例。

从5月8日到6月8日，仅用了短短的一个月，英国管控组织就完成了对此次比特币勒索案子的“暴打”。这儿大家迫不得已提及一家区块链剖析企业：Chainalysis，该企业很早已与美国司法部协作，并在2020年帮助她们扣留了影子网络“丝绸之路（Silk Road）”使用价值 10 亿美金之上的BTC，除开跟踪非法个人所得转移途径，Chainalysis以后还帮助美国司法部竞拍了这一大笔数据加密财产。

依据CNBC报导，当犯罪嫌疑人开展与勒索病有关的数字货币支付时，Chainalysis 事实上可以转化成“与之有关的所有情报信息和信息内容”。现阶段Chainalysis还没法讨论相关参加Colonial Pipeline案子调研的一切关键点，但不容置疑，Chainalysis毫无疑问在此案中饰演了重要人物角色——大家禁不住要问，假如一样的事儿产生在中国，大家该怎样解决呢？

实际上，中国也是有一些并列Chainalysis的链上剖析商品，在其中欧科云链集团公司集团旗下的链上天眼最受关心，欧科云链是全世界领跑的区块链产业链集团公司，也是我国本土创立時间最开始的区块链公司之一，是区块链领域的拔尖公司。2013年创立至今，一直专注于区块链技术性的产品研发与商业，已经发展趋势变成经济全球化的大中型区块链技术性与服务供应商，总公司建在中国北京，在国外、欧洲地区、韩、日本国等10多个国家和地区配有子公司或公司办公室。

近期，链上天眼根据原来OKLink区块链电脑浏览器开展了升級，宣布公布全世界第一款将技术侦查战术和区块链互联网大数据开展紧密结合的商品——“链上天眼Pro”。那麼，做为中国与美国区块链行业里的“利刃型”商品，链上天眼Pro和Chainalysis又分别有哪些特点呢？下边就让我们一起做一个简易的剖析比照：

整体看来，链上天眼所给予的作用服务项目并不稍逊于Chainalysis，更关键的是，她们是各大网站第一个向全部客户对外开放的链上数据监控和买卖个人行为数据分析工具，这代表着普通用户也可以根据链上天眼掌握异常地址，进而更合理地防范风险，而Chainalysis现阶段都还没将业务拓展到C端行业，因而从这一视角看来，链上天眼Pro显而易见有着更强的便捷性和客户友善性（能够 立即转化成地址汇报）。

我们知道，Chainalysis关键将服务项目拆分为相对性单独的软件项目，而链上天眼Pro则是将实用工具统一聚集在服务平台上，让客户不用在不一样商品/手机软件中间往返转换，这种实用工具关键包含：

地址聚类算法：可键入好几个地址对其开展基本的剖析，明确下一步行動方位，客户只需给予某一地址与别的地址产生互动个人行为后的数据信息和可视化图表，该专用工具关键对比Chainalysis Reactor；

地址管理方法：个人收藏有关地址并适用递交地址标识；

监管管理方法：对重点调查地址加上监管预警信息，关心地址全新买卖趋势信息，该专用工具关键对比Chainalysis KYT；

买卖追溯：根据买卖来查看上中下游的实体线关联，该专用工具关键对比Chainalysis Kryptos。

就现阶段来讲，销售市场上确实难得少有高品质的链上分析工具，因而Chainalysis和链上天眼Pro肯定称得上是全世界区块链安全领域里的开拓者。

安全性仍是区块链行业里最受关心、也是最急需解决的难题之一。

据调查，2020年全部区块链绿色生态被公布的安全事故共200余起， 在其中挖矿病手机软件事情约46起、敲诈勒索类手机软件进攻事情约25起、交易中心进攻事情约31起、智能合约安全事故约28起、数字货币洗黑钱事情约28起、数字货币行事情约50起。另据销售市场数据监测统计分析，2020年全部区块链绿色生态导致的财产损失早已超出38万枚BTC，假如依照上年31,600美元平均价测算，损害超出120亿美金。

区块链安全事故往往会不断暴发，非常大一个缘故便是稽查组织手上沒有技术专业分析工具，迫不得已应对“调研难、取证难、追溯难”的难题，最后让犯罪嫌疑人桃之夭夭。值得一提的是，根据区块链的新式经济犯罪方式学习培训认知能力门坎高，再加上密名帐户管理体系隐秘性极高、链上买卖互联网极为繁杂、及其信息内容归纳十分困难，造成传统式金融业案子中应用的侦察调研专用工具难以在区块链安全领域里运用，最后促使审理案件周期时间越来越更长、破获难度系数越来越高些、资产讨回越来越更难。

为了更好地处理区块链稽查中的“三难”难题，链上天眼Pro在链上分析工具中干了重点提升，在确保数据精确、即时的与此同时，融进了在帮助审理案件全过程中的侦察实践经验。

最先，链上天眼Pro搜集了超一亿个地址标识，遮盖了世界各国怅恨久之数字货币平台交易、挖矿软件、钱夹等组织，准确度达到99.99%，而且仍在迅速升级、扩大。依靠链上天眼Pro巨大的地址标识库，司法机关行政机关和合规管理组织能够 快速相匹配到链上地址的链下实体线，并开展有关调研、调查取证，跟踪赃币。

次之，链上天眼Pro内嵌了便捷审理案件工作人员灵便应用的剖析方式和根据大数据挖掘的方式方法，将剖析构思和地址标签数据组成撞击，帮助一线审理案件工作人员发觉一些非常容易忽视的关键案件线索，协助她们从不一样视角分析案情，从好几个层面跟踪加密货币洗黑钱主题活动，巨大提升了破获高效率。

到目前为止，链上天眼Pro早已帮助四川、陕西省、山东省、江苏省、浙江省、上海市等27个省份的一线人员破获了几起加密货币犯罪案，取得成功讨回上百亿财产并接到几封警察感谢函。

前不久，欧科云链链上天眼精英团队还走入我国最大民警独立网上学习薪闻服务平台，进行了以“链上天眼实战演练：数字货币管控及违法犯罪剖析”为主题风格的培训讲座，对全世界及中国的加密货币违法犯罪发展趋势、管控局势开展了深层次分析，推进了审理案件工作人员针对加密货币的认知能力，并根据实战演练案例分析，展现了链上天眼商品在加密货币案件侦破中的丰富多彩作用、实际运用与多种多样技战术。

从这一视角看来，例如链上天眼Pro那样将技术侦查战术和区块链大数据预处理在一起的网络安全产品毫无疑问能能够更好地为区块链生态安全发展趋势服务保障。尽管当今区块链领域安全性现况有一定挑戰，但领域总体发展趋势趋势稳步发展，发展前景也市场前景未来可期。在领域从业人员的合理促进下，坚信把握链上分析工具的稽查人员会愈来愈多，大家也可能在很近的将来见到一个更为安全性、平稳、和睦的区块链自然环境。

创作者：碳5

编写：黑土地

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编写：黑土地

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