做局、吸钱、收种、老板跑路：别被“币市”投资坑_钱包

做局、吸钱、收种、老板跑路：别被“币市”投资坑

伴随着虚拟货币定义走红，各种虚拟货币、虚拟货币投资关注度不降。一些不法分子运用投资者追求完美高收益率的心理状态，蒙、笼络投资者对编造的虚拟货币项目开展投资，变成一种新式投资术。

上年4月，对“币市”投资有一定的科学研究的王女士关心到一个名叫LVLC币的投资理财项目。依据项目宣传策划內容，该商品有中国某大型企业创办人为公司股东的一家投资资询有限责任公司、美国威廉希尔集团公司“背诵”，北京市某高新科技有限责任公司的创办人贾某是项目的中国地区委托人。王女士说，项目声称月贷款利息10%，且本钱能够 随进随出，不受到限制。

最初，半信半疑的王女士并沒有投资，只是先参与了几回该科技有限公司举办的线下推广宣传教育主题活动。“他公布大会上称LVLC投资理财产品十分稳妥，企业有强劲的风险控制单位，且商品合规管理合理合法，确保大伙儿资金财产安全。”王女士说，贾某仍在投资者眼前展现自身有4000数枚BTC，一切有他的BTC拖底。

从上年7月逐渐，王女士相继在项目上投资10余万元。她告知半月谈新闻记者，从投资者创建的很多微信聊天群和参与线下推广大会的总数分辨，应该有约2000人开展了投资，总投资额在三亿元之上。“上年10月、11月，企业聚集举办线下推广交流会，激励投资者投资LVLC币和挖矿机，诱投资者称项目放在伦敦举行全世界交流会，许多 ‘币市’达人都将出席会议，产生的共识会更好发展趋势，价钱加倍增涨。”王女士说，这一环节，该项目吸钱更为快速。

殊不知，上年12月底，LVLC投资的App忽然无法登录，贾某最开始称因系统更新，无法登录和取现，接着App停业整顿。在提出质疑声下，贾某又被称为自身也是投资受害人，呼吁投资者再次追随他在名叫CDEX的另一个数据平台交易投资虚拟货币“益通宝”，把以前的损害填补回家。但王女士等很多投资者觉察到早已上当受，逐渐消费者维权。

相近的投资术在多地发生。依据上海长宁区检察院核查的一起案子，受害人宋某等便是在微信群聊被坑，在一虚拟货币平台交易上申请注册启用账户，投资名叫CCD的虚拟货币，但几个月后帐户被清零，在线客服也不知所踪。据统计，截止事发，团伙犯罪领宋某等15名受害人总共600多万元。

半月谈新闻记者注意到，在该类虚拟货币投资术中，不法分子极为擅于掩藏，术性极强。以上长宁区检察院核查的案子中，戴某等人到海外构建虚报的虚拟货币平台交易。随后，由袁某等运用QQ群、微信聊天群吸引住地区受害人进到视频直播间沟通交流投资工作经验，并依次向受害人营销推广用以行的虚报虚拟货币。

与此同时，拉拢石某、黎某、王某等人到微信聊天群及其网络直播平台房间内假冒投资顾客，相互配合“老师”衬托氛围、构建气势，领受害人信赖，当平台交易内的投资额度做到一定金额后即关掉平台交易“封盘收种”。殊不知，说白了的“股友”“老师”全是依照统一话术培训的“工具人”。她们选用“养新号”“放长线钓大鱼”的方法，捕捉像宋某那样的受害者。

除此之外，不法分子还擅于应用媒体传播。LVLC项目中，媒体公关稿子《币圈横空出世的黑马：LVLC》《LVLC区块链挖矿，金融风暴来袭等》文章内容数不胜数。在该项目投资了约三百万元的东北人金女性告知半月谈新闻记者，恰好是由于检索到这种有关报导，才持续加重了对该项目投资的信任感。

投资服务平台老板跑路后，投资者的消费者维权和执法部门严厉打击依法查处的难度系数很大。半月谈新闻记者掌握到，在多地部门协同查获的某起案子中，自编“Plus币”开展营销推广的团伙犯罪所开设的技术性组、品牌推广组、在线客服组相对性单独，分散化在中国好几个省市，给审理案件产生了巨大的艰难和摩擦阻力。除此之外，一些虚拟货币平台交易申请注册或将端口设置在海外，经营行为主体比较隐敝，并根据经常变动域名和服务器ip及采用网上网状线下买卖等方法，躲避监督机构严厉打击。因为其经营行为主体注册地址、办公点及其业务流程进行地区经常不一样，投资者通常没法明确运营人真实身份，一旦有经济损失难以讨回。

半月谈新闻记者掌握到，因为投资虚拟货币具备一定水平的专业能力，很多投资者在一些网络媒体和交友软件交友群中有比较固定不动的“社交圈”，给不法分子精确笼络、施给予更加便捷的方式。比如，“盖网”超大非法融资案侦破后，许多投资受害者都是在找寻新的投资方式，希望填补先前的投资损害，而一些不法分子恰好是看好这种投资大家的心理混入该类社区论坛或交友群，强烈推荐假项目。在其中，一部分不法分子运用投资人的钱自身投资BTC、以太币等牟取暴利。

一部分投资人表明，特别是在在上年BTC全世界“递减”前，“抄币”资产需要量极大，该类的吸钱术愈来愈多。对于此事，一些被访者提议，金融体系监管、市场管理、机关等有关部门应尽早对相近项目开展清查清除，立即依法取缔无资质证书的不法项目。

除此之外，提升互联网平台有关“背诵”发布信息的审批和管理方法。与此同时，提升主题教育，根据实例曝出告之人民群众该类主题活动以金融科技为营销手段，本质是借新还旧的金融业投资行。投资者一旦发觉有一切组织 涉及到该类不法金融业主题活动，应立即向相关监督机构检举，对在其中因涉嫌违法违纪的，应立即向部门举报。

来源于：《半月谈》2021年第11期  

半月谈新闻记者：鲁畅 | 编写：李力

责编：郭艳慧

审校：杨建楠

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半月谈新闻记者：鲁畅 | 编写：李力

责编：郭艳慧

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API服务提供商API3在Placeholder带头的股权融资中筹资三百万美金:创建区块链技术API (dAPI)互联网的API3公司今日公布，其在由Placeholder带头、Pantera参加的一轮个人股权融资中筹资了三百万美金。（Coindesk）[2020/11/13 14:09:46]

见解：Silvergate必须提升 SEN的效应来提高竞争能力:尽管不常常遭受关心，Silvergate Bank是数字货币生态体系的构成部分。就现阶段的状况看来，金融机构仍饰演交易中心和投资者的货币出入安全通道的重要人物角色。

Silvergate Bank是服务项目于数字货币领域的领跑金融机构，有着880好几家数字货币顾客，储蓄账户余额达15亿美金。因为风险性水准的提升 和高些的合规管理规定，仅有Silvergate等极少数美国银行向数字货币顾客给予银行服务。Silvergate凭着其浓厚的领域关联及其其与众不同商品顺从数字货币领域，与其及时付款互联网SEN。顾客数量再次提升，但其储蓄过去2年中沒有提高。虽然SEN具有效应，高管强调，她们经历过储蓄流失到给予储蓄回报率的竞争者那边，而Silvergate的储蓄基本基本上彻底是免息的。

伴随着该行业的完善，很有可能会出现大量金融机构迫不得已为数据加密销售市场服务项目，如同摩根银行近期公布接纳Coinbase和Gemini做为其第一批数字货币顾客一样。这可能是Silvergate担忧的一个关键缘故，因为它与有着大量资产的大中型金融企业市场竞争。若发生这类状况，Silvergate通过提升 SEN效应来推进其环城河将越来越尤为重要。（CoinDesk ）[2020/9/29]

Conflux创始人张元杰：慎重挑选流通性挖币，要挖头矿和根据主流币货币挖币:9月22日，火币网高校DeFi区块链技术精锐实践营再次开班，Conflux创始人张元杰以《DeFi投资、挖币和风险控制的对策》为主题风格开展共享。张元杰觉得，一要关心创新方式和创新能力项目；二要科学研究项目投资模型，包含无预挖、代币总总数有发布、分派是不是公平公正等；三要关心项目安全系数及身后精英团队，例如历经合同财务审计、创办精英团队实名认证、大 V 站口、小区能量等；四要慎重挑选流通性挖币，要挖头矿和根据主流币货币挖币。[2020/9/2

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