大梦十年 影子网络“洗黑钱帝”终被捕_艺术品

大梦十年 影子网络“洗黑钱帝”终被捕

Bitcoin Fog 好像仍在运作中，但其创办人现阶段已被拘留。

相片来源于Samuel Corum /Bloomberg /Getty Images

十年来，Bitcoin Fog 一直在坚持不懈协助顾客掩藏加密货币的来源于和动向。

近期，美国国税局表明，这一长期性运作的密名系统软件身后的创办人已被确定为一名乌克兰和德国籍中国公民，并控告他以比特币对使用价值数亿美元开展洗黑钱主题活动，且在其中绝大多数源于或被送到了影子网络的冰销售市场。

法院纪录表明，英国政府于 4 月 27 日在洛杉矶市拘捕了 Roman Sterlingov ，并控告他在运营 Bitcoin Fog 的 10 年期内，利用超出 120 万只比特币开展了洗黑钱违法犯罪，这种比特币付款时的总额为 3.36 亿美金。

美国国税局邢事调研单位表明，Sterlingov 是一名乌克兰和德国籍中国公民，他运营的 Bitcoin Fog 容许客户将她们的交易与别人的交易混和，以避免有些人在（利用区块浏览器）查询比特币区块链技术时跟踪一切本人的付款。而他自己，会从这种交易中提取 2% ～ 2.5% 的提成。

据美国国税局测算，根据每单交易那时候的费率，Sterlingov 最少根据此项服务项目得到 了使用价值约 800 万美金的比特币。并且，这还没有把比特币过去十年里的大幅度增值测算进来。

依照 Sterlingov 的刑事起诉书中所纪录的內容，他在2011年底建立了该网址，另外以 Akemashite Omedetou (春节快乐)这一日语平假名开展宣传策划。

依据该民事起诉书，Omedetou 在比特币社区论坛 BitcoinTalk 的一个贴子中宣传策划说 Bitcoin Fog 能够“将你的比特币与普通用户的混在一起”，“应用大家的服务项目能够掩藏你的付款信息内容，进而没办法证明atm存有一切联络。”

经营 10 年以来，Bitcoin Fog 被控告所洗的 3.36 亿美金中，最少有 7800 万美金根据以上服务项目流入了 Silk Road 、Agora 和 AlphaBay 等市场销售冰的影子网络销售市场。

在 2019 年，美国国税局曾试着根据臥底官员与 Bitcoin Fog 开展交易。臥底向 Bitcoin Fog 的管理人员推送信息，确立表明期待能对市场销售摇头丸的盈利开展洗黑钱主题活动。Bitcoin Fog 完成了该笔交易，却仍未回应臥底的信息。

那样谨小慎微的 Sterlingov，到底是怎样落入法网的？

这也要幸亏他利用的区块链应用。

美国国税局根据 2011 年 Sterlingov 用于创建 Bitcoin Fog 主机托管的交易，查证到他。

民事起诉书中简述了 Sterlingov 怎样在 2011 年应用虚拟货币 Liberty Reserve（已经无效）付款 Bitcoin Fog 的主机托管花费，还提供了区块链技术直接证据，确认了 Sterlingov 用比特币选购了 Liberty Reserve 区块链。

直接证据表明，他起先在初期的加密货币交易所 Mt.Gox 用英镑获得比特币，随后根据好多个详细地址迁移了这种比特币，最终在某交易所获得到他用于创建 Bitcoin Fog 网站域名的 Liberty Reserve 区块链。

美国国税局表明，根据对这种交易的跟踪，她们发觉了应用 Sterlingov 家庭地址和联系电话的 Mt.Gox 帐户；除此之外还发觉了一个谷歌账户，该帐户的Google控制器上面有一份德语文档，內容是掩藏比特币支付信息的表明。该文件精确叙述了 Sterlingov 选购他所应用的 Liberty Reserve 区块链的流程。

区块链技术剖析企业 Chainalysis 的创始人 Jonathan Levin 说：“这一事例表明，有着恰当专用工具的调研工作人员能够利用加密货币的透光性来追踪不法资产流动性。”

这一案件还说明，以前被普遍觉得是能够开展密名、不能跟踪交易的比特币，在很多状况下是正好相反的。自加密货币问世至今，区块链技术对全部区块链交易的纪录，通常能够变成执法部门跟踪很多年前交易的一种方式。

英国伦敦大学的电子计算机生物学家 Sarah Meiklejohn 在 2013 年开辟了比特币跟踪技术性。他觉得，根据区块链技术剖析进而拘捕了 Bitcoin Fog 创办人这件事情说明，调研工作人员能够利用 “跟钱走 ”这一技术性上溯一大一段时间之前的交易。

“根据区块链技术剖析，全部主题活动都始终被纪录在了这一帐簿上。即使你 10 年以前干了错事，那如今一样能够把握住并拘捕你，”Meiklejohn 说。“她们调成了这种交易信息内容这件事情确实十分关键。”

截止 Sterlingov 被抓当日中午，Bitcoin Fog 依然处在运作中，但尚不清楚到底是谁在运作。对于此事，美国国税局和司法部门也没有一切回复。

Meiklejohn 针对为何创办人被拘捕而 Bitcoin Fog 却依然活跃性这一点觉得疑虑。她强调，曾产生过执法部门暗地里对接犯罪嫌疑人的组织 进行对于影子网络违法犯罪的行動（烤仔：钓?稽查）。

但是，假如 Bitcoin Fog 也是这类状况，那怎么会对群众公布全部案子和 Sterlingov 的刑事起诉书呢？

到底是另有他人？或是犯罪团伙犯案？美国国税局和司法部门依然沒有一切回复。

但是，针对这些想根据“混币”来从业非法主题活动的人而言，这一案子也是有警告功效。

金钱永不眠，但，区块链技术与影子网络，也并不是法外之地。

END

创作者：

Andy Greenberg, WIRED。

Bitcoin Fog 好像仍在运作中，但其创办人现阶段已被拘留。

相片来源于Samuel Corum /Bloomberg /Getty Images

创作者：

Andy Greenberg, WIRED。

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