实例分析：币市OTC与掩饰、瞒报犯罪所得罪_跨链

实例分析：币市OTC与掩饰、瞒报犯罪所得罪

安徽省萧县检察院控告，被告周某某某自2019年7月逐渐，根据社交软件与一名字叫做“糖块”的人结交、联络，“糖块”让周守杰出示银行卡卡号将钱转入周某某某，随后由周某某某在火币网上选购USDT币，再将选购的USDT币售出。卖出后，周某某某将卖USDT币的钱再转入另一方，另一方按转账的金额，每一万元给周某某某抽成25元。

2019年8月份，一微信昵称叫“事业有成”的人以帮林某挣钱的为名，根据“诺亚财富”服务平台用代某的储蓄卡领了在萧县龙城区定居的林某43.7多万元，代某储蓄卡中的14.799七万元转到被告周某某某的储蓄卡，用于在火币网上选购USDT币。接着，林某举报，侦察行政机关根据银行流水账单锁住周某某某，被抓。

案子·法院见解法院觉得，“糖块”以前向周某某某出示过民生银行信用卡、邮政银行、工行、中行等好几家金融机构的的银行卡卡号，每一次1至十万元不一，共开展约150次的交易。储蓄卡交易纪录证实，自2019年7月逐渐，“糖块”共向周某某某银行转账约660万余元；周某某某从此共盈利八九千元，其明知道很有可能在替另一方洗黑钱，但或是想赚钱。被告周某某某明知是犯罪所得而给予迁移，情节恶劣，其个人行为组成掩饰、瞒报犯罪所得罪。

在我国尽管不承认数字货币的贷币特性，可是认同数字货币作为产品所具备的交易特性，而且有有关现行政策给予网络舆论监督。可是，也是由于虚拟货币具备的防御性特性，很多犯罪分子结构也看好这一点，运用OTC交易从业“洗黑钱”主题活动。

币市的OTC的外场交易仍处在管控的难题，分散在法律法规的边沿。如同以上案例分析中，最近币市从业者因涉嫌组成掩饰、瞒报犯罪所得罪被被判刑期和罚款的状况屡有产生，外场交易的法律纠纷也越来越大。审理案件操作实务全过程中，依据上述法律法规，侦察行政机关一般以有关工作人员“明知”是脏款为由，冻结银行卡资产、乃至开展人身安全拘押。法律法规对于此事，到底是如何要求的呢？

《刑法》第三百一十二条：明知是犯罪所得以及造成的盈利而给予窝藏、迁移、回收、委托市场销售或是以别的方式掩饰、瞒报的，处三年下列刑期、拘留或是管控，处以或是单罚款；情节恶劣的，处三年之上七年下列刑期，并罚款。

《最高人民法院有关案件审理掩饰、瞒报犯罪所得、犯罪所得盈利刑事案法律适用多个难题的表述》

第一条：明知是犯罪所得以及造成的盈利而给予窝藏、迁移、回收、委托市场销售或是以别的方式掩饰、瞒报，具备以下情况之一的，理应按照刑诉法第三百一十二条第一款的要求，以掩饰、瞒报犯罪所得、犯罪所得盈利罪判罪惩罚：

······

④掩饰、瞒报个人行为导致上下游犯罪没法立即依法查处，并导致公与私钱财损害无法弥补的；

⑤执行别的掩饰、瞒报犯罪所得以及造成的盈利个人行为，防碍司法部门对上下游犯罪开展追责的。

第十条：根据犯罪立即获得的脏款、脏物，理应评定为刑诉法第三百一十二条要求的“犯罪所得”。上下游犯罪的侵权人对犯罪所得开展解决后获得的孳息、房租等，理应评定为刑诉法第三百一十二条要求的“犯罪所得造成的盈利”。

明知是犯罪所得以及造成的盈利而采用窝藏、迁移、回收、委托市场销售之外的方式，如居间详细介绍交易，私收，拥有，应用，生产加工，出示资金账户，帮助将钱财变换为现钱、金融业单据、商业票据，帮助将资产迁移、汇给海外等，理应评定为刑诉法第三百一十二条要求的“别的方式”。

法律法规·“明知”的评定依据上述法律法规，大家显著发觉，全部的要求开始就提及了一点：“明知”。换句话说，只有你知道资产是犯罪所得，而且开展了迁移、掩饰等个人行为，才有可能会组成此罪。那麼，在部门侦察全过程中，会依据什么主要表现确定你为明知是犯罪所得呢？换句话说，我们在币市交易全过程中，必须尽到哪种核查责任，才可以防止被部门“找上门来”呢？

《最高人民法院有关案件审理洗黑钱等刑事案实际运用法律法规多个难题的表述》第一条：刑诉法第一百九十一条、第三百一十二条要求的“明知”，理应融合被告的思维能力，触碰别人犯罪所得以及盈利的状况，犯罪所得以及盈利的类型、金额，犯罪所得以及盈利的变换、迁移方法及其被告的口供等主、各种因素开展评定。

在侦察全过程中，部门一般会根据下列几类个人行为评定是不是明知：

①在沒有书面通知的状况下，根据非法途径帮助变换或是迁移钱财的；

②在沒有书面通知的状况下，以显著小于销售市场的价钱回收钱财的；或是帮助变换或是迁移钱财，扣除显著高过销售市场的“服务费”的；

③沒有书面通知，帮助别人将高额现钱散存于好几个银行帐户或是在不一样银行帐户中间经常调拨的。

可是实践活动中洗黑钱技巧“稀奇古怪”，部门、法院评定“明知”的实际原因也各有不同。以上实例中，尽管沒有证据证实周某某某对别人的犯罪个人行为知情人，都没有扣除显著不科学的服务费。可是，“数次、数笔、不按时、大额转账”，几类情况融合在一起，就足够令人造成合理怀疑：我的卖家在干什么？这类情况下，如果不进一步开展核查，比如：规定另一方出示直接证据证实自有资金和从业的业务流程等，而只是凭着一句“我也不知道”就想圆谎，这不是“自己”吗？

OTC交易·常见问题见到这儿，很有可能很多盆友“不知所云”，针对币市交易全过程中很有可能违犯的掩饰、瞒报犯罪所得罪的个人行为还并不是很清晰。依据小编针对有关实例查找及其案子申请办理工作经验，现阶段司法部门实践活动中，部门、法院针对“明知”的评定是十分严肃认真的，严苛根据以上有关法律法规例举的情况开展分辨，不容易随便扩张确定的范畴。另外，要由控告方，也就是部门和人民检察院，对自身的确定出示直接证据开展论述，产生详细的证据链，清除合理怀疑，才可以做到判罪规范。

在这儿，刘刑事辩护律师就将申请办理有关案子全过程中累积的工作经验，非常容易“爆雷”的地区免费共享给大伙儿，减少您开展OTC交易的风险性。

第一、在网络平台开展交易，比如火币网、OKEx等。在我国法律承认虚拟货币的商品属性，因而虚拟货币的交易个人行为遭受法律法规维护。在网络平台开展虚拟货币交易个人行为，尽管服务平台会扣除服务费，可是安全系数较高，能够 合理减少交易风险性。

第二、在交易全过程中，关键核查另一方交易频次、了解另一方自有资金。必需时，能够 规定另一方就自有资金出示证实，并留意有关直接证据存留，纪录交易時间、交易目标、交易额度等。不必随便添加以“巨额交易”为营销手段的收费标准群、社交圈、组等。

第三、能够 规定另一方出示银行卡流水，查询另一方用以交易的资产是不是在卡里滞留长时间（一个星期），能够 从侧边证实此笔资产的合理合法。假如资产仅在卡里滞留几个小时就开展交易，则很有可能是犯罪分子在尽早迁移脏款。

第四、或是要友情提示，OTC交易有风险性，超大金额交易需慎重。在交易全过程中，假如另一方明确提出线下推广交易、以不科学的价钱交易，千万别由于一时的权益迷惑了眼睛，深陷邢事犯罪的风险性。

铭记之上几个方面，能够 合理减少OTC交易全过程中很有可能造成的风险性，尽到“明知”责任，即便储蓄卡被部门锁定，还可以在第一时间递交直接证据、开展沟通交流，尽早解除冻结、减少损害。

案子·法院见解法院觉得，“糖块”以前向周某某某出示过民生银行信用卡、邮政银行、工行、中行等好几家金融机构的的银行卡卡号，每一次1至十万元不一，共开展约150次的交易。储蓄卡交易纪录证实，自2019年7月逐渐，“糖块”共向周某某某银行转账约660万余元；周某某某从此共盈利八九千元，其明知道很有可能在替另一方洗黑钱，但或是想赚钱。被告周某某某明知是犯罪所得而给予迁移，情节恶劣，其个人行为组成掩饰、瞒报犯罪所得罪。

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