金黄观查｜美国CFTC铁拳 BitMEX创始人投案自首_跨链

金黄观查｜美国CFTC铁拳 BitMEX创始人投案自首

数字货币领域头顶部衍生产品交易所BitMEX创始人决策在美国铁拳下妥协。

据彭博新闻社4月7日信息，BitMEX协同创始人、前CEO Arthur Hayes前不久已在美国夏威夷向美国政府投案自首。依据此前的协议书，他以1000万美金的赎金出狱，随后等候未来在纽约的起诉。

这一信息先前现有新闻媒体，3月4日The Block得到信息称，Arthur Hayes最开始或于4月6日向美国政府自首，现阶段已经与美国检查官探讨相关自首和到庭的相关的事宜。

剖析人员觉得，Arthur Hayes最近决策向美国投案自首很有可能和此前BitMEX另一创始人Ben Delo向美国投案自首后得到假释相关。

在此之前的3月16日，BitMEX另一创始人Ben Delo早已向美国政府投案自首，遭遇违反规定《银行保密法》的指控。依据公布法院纪录，Ben Delo从美国赶到美国，在一次远程控制起诉中在地区审判长Sarah L. Cave眼前曾编造谎言自身没罪，接着以2000万美金的赎金出狱。依据假释条文，Delo 将被容许回到美国。

金色财经先前曾报导，2020年10月1日美国司法部门和美国产品期货交易委员会（CFTC）各自对BitMEX创始人及管理层进行邢事和民事诉讼指控，称该交易所创始人及管理层串谋违背美国《银行保密法》（由美国司法部门进行邢事指控）、经营没有注册的平台交易（由CFTC 进行民事诉讼指控）、涉及到违背 KYC 和合规管理有关的管控政策法规（由CFTC进行民事诉讼指控）。

指控涉及到BitMEX有关的五个企业实体线及其四名使用者（Arthur Hayes 、Benjamin Delo、Samuel Reed 及其市场拓展责任人Gregory Dwyer）。

美国司法部门于2020年10月1日在美国密苏里州拘捕BitMEX技术总监Samuel Reed，Samuel Reed将在本地联邦政府人民法院宣判。

那时候BitMEX回复表明，明显不同意美国政府部门明确提出的指控，并将开展抗诉。

Samuel Reed于2020年10月3日以五百万美金的担保金出狱。据法院文档，Reed的假释标准是他将参加法院起诉，假如被判罪，他将投案自首拘役。

在被明确提出指控一周后，BitMEX表明，其协同创始人兼CEO Arthur Hayes将辞去BitMEX CEO，被抓的BitMEX CTO Samuel Reed也辞去交易所的CTO。此外两位被告，BitMEX 协同创始人Ben Delo将不容易在 BitMEX 的总公司100x集团公司中出任管理层岗位，Greg Dwyer将离去市场拓展责任人一职。100x集团公司首席战略官Vivien Khoo出任临时性CEO，Ben Radclyffe出任商务总监一职。

BitMEX并并不是唯一遭受美国产品期货交易委员会（CFTC）调研的交易所。

美国产品期货交易委员会（CFTC）乃至连最合规管理的美国数字货币交易所Coinbase也绝不放过。

美国产品期货交易委员会（CFTC）先前曾指控Coinbase在2015 年1月和 2018年9月间因涉嫌根据电子器件平台交易GDAX（Coinbase Pro其前身）出示了“虚报、虚假性或不精确的”数字货币买卖汇报，及其Coinbase一名职工因涉嫌对敲买卖。

2021年3月19日Coinbase与美国产品期货交易委员会（CFTC）就不善汇报成交量和“对敲买卖”的指控达到调解，被处罚650万美金，消除Coinbase IPO较大 阻碍。

2021年3月12日有信息称，美国产品期货交易委员会（CFTC）已经密秘调研虚拟货币平台交易火币网是不是容许美国人选购衍生产品。

美国产品期货交易委员会（CFTC）为什么持续在调研数字货币交易所？回答也许就取决于其现任主席讲过的一句话。

美国产品期货交易委员会（CFTC）现任主席Heath Tarbert曾在访谈中被问“除BitMEX外， CFTC检测名册上是不是也有别的不合规管理的交易所”，其表明“也许吧，我们不期待见到藐视美国法律法规的离岸账户交易所。”

金色财经合同市场行情分析 | 资产利率维持高质量，双头心态仍浓:据火币网BTC永续合约市场行情表明，截止今天18:00（GMT 8），BTC价钱暂报11264美元（ 1.11%），20:00（GMT 8）清算资产利率为0.049301%。

BTC昨天晚上波动增涨至11500美元，接着下挫至11200美元处得到支撑点。依据火币网交割合同数据信息，BTC应季合同成交量较昨天再次降低，持仓成本发生小幅度提高，精锐双头占有率平稳，应季合同维持较大幅的正股权溢价。BTC现阶段在112000美金上边做价涨量横盘整理，一部分货币发生了前天暴跌的大幅价钱修补，在其中LINK创出新纪录。销售市场总体双头心态依然深厚。

USDT于火币网全世界站OTC的价格为6.95元，盈率为-0.55%。[2020/8/4]

金黄晨讯 | 4月20日过夜关键动态性一览:21:00-7:00关键字：网络信息安全、区块链技术服务体系、数据代币总税款手册

1.人民日报新闻：加强区块链技术等技术攻关推动新型产业培养。

2.第一财经日报：虚拟货币发布有利于财政政策专用工具自主创新。

3.区块链技术服务体系：预估7月底适用EOS轻连接点一键式布署。

4.美国商业服务法院将BTC界定为一种财产。

5.马来西亚税收单位升级数据代币总税款手册。

6.影子网络盗卖商业信息 银行帐户安全性遭遇挑战。

7.Real Vision创始人：全部央行都将有着虚拟货币。

8.内蒙古赤峰市司法所举办区块链应用运用工作会议。

9.莱特币慈善基金会组员：区块链奖赏在BTC现阶段价钱递减 挖矿或将无法融入。[2020/4/20]

金黄晨讯 | 12月23日过夜关键动态性一览:21:00-7:00关键字：DeFi、以太币、德勤、Libra

1.DeFi已经促进以太币的区块链技术。

2.德勤：已经探寻抵御量子科技进攻的新加密方法。

3.国内投资研究会数字货币研究所宣布创立。

4.国务院发展研究中心田杰棠：要推动通证经济脱虚入实，可将其列入目前法律法规。

5.李礼辉：区块链技术有可能重塑运营模式。

6.古希腊正提前准备将BTC-e创始人Alexander Vinnik转交给美国。

7. Libra监事会成员：Libra依然难以解决。

8.BTC 24小时上涨幅度3.91%，暂报7414美元，总市值为1343.24亿美金。[2019/12/2

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