金色前哨 | 买卖激增洗黑钱主题活动加重？韩国25日起执行数据币币交易实名_跨链

金色前哨 | 买卖激增洗黑钱主题活动加重？韩国25日起执行数据币币交易实名

据韩国电视广播报导，韩国将从本月25日起逐渐执行“数据币币交易实名”。据了解，执行这一规章制度的缘故之一是虚拟资产买卖经营规模的激增。近期三年间，在韩国中国交易中心发售的虚拟资产总的市值做到三年前的近10倍。另一个关键缘故是虚拟资产正被利用于洗黑钱等违法活动。

据韩国虚拟货币买卖领域本月16日数据信息表明，交易中心“Upbit”的综合性销售市场指数值（UBMI）于15日中午5时45分报9742.62点，是2017年10月1日指数值（1000点）发售至今的近10倍。换句话说，韩国交易中心发售的虚拟货币总的市值近三年五个月来升至10倍。

此外，该指数值本月13日已提升10000点，最大升到10291.44点。该指数值的测算范畴是在Upbit人民币贸易市场发售的全部虚拟货币，其标值指标值意味着所有虚拟货币的总市值变化和销售市场迈向。交易中心相关人员表明，依据UBMI的测算方法，总体虚拟货币的总的市值和价钱也以同样力度增涨。

而3月15日信息，韩国数字货币销售市场的成交量一度超出了某国股票市场的日均值成交量。CoinMarketCap数据信息表明，星期日，韩国关键数字货币交易中心UPbit、Bithumb、Coinone和Korbit的24小时成交额累计超出146亿美金。上周五，韩国综合性股票价格指数(KOSPI)成交量为145亿美金，韩国证劵外汇交易商全自动价格指数值(KOSDAQ)成交量为100亿美金。

与激增的数据加密成交量相对性应的是，偷税者持续提升。

据朝鲜日报信息，3月15日，韩国国税局厅表明，在税收滞纳者中，已发觉有2416人利用虚拟货币偷税。对于此，税务局已征缴总共约366万美元（折合3224.46万美金）处罚。3月16日， “韩国破获2416名BTC藏富逃税者”走上微博热搜第16位。

应对利用虚拟货币偷税状况，韩国先前便强调将对虚拟资产的收益开展缴税。从2020年逐渐，在每一年的最后一天，国外金融业账号（包含国外交易中心的虚拟资产）的总账户余额超出5亿韩元的中国住户或中国企业务必在第二年6月向负责人税务局汇报。违背汇报国外金融业账号责任的个人行为将惩处最大达未汇报额度20％的处罚，假如未汇报额度超出50亿韩元，则将遭受邢事提起诉讼和明细公布核查。

猛增的虚拟货币买卖下，韩国政府部门担忧虚拟资产被利用于洗黑钱等违法活动。

3月16日，韩国金融信息服务联合会（FSC）周二公布，涉及到包含数字货币以内的虚拟资产的公司务必向政府部门汇报其买卖，并遵循合规管理要求。对申请和应用特殊金融投资信息内容的修改案将于3月25日起起效。该修改案规定全部从业虚拟资产互换、储存和管理方法的公司向韩国金融业情报站汇报其业务流程。韩国金融业情报站是金融业平稳联合会的一个组织，承担在韩国执行合规管理对策。方案开设与虚拟资产相关的新业务流程的，务必先向金融业平稳联合会汇报。

这些早已开设的务必在六个月内向型该组织汇报。假如公司无法在9月24日（修改案起效后六个月）以前递交汇报，她们将遭遇最大5年囚禁或最大五千万人民币（44200美元）的处罚。从3月25日起，虚拟资产公司务必完全查清顾客真实身份，并汇报一切异常买卖，以避免 应用数据加密资产洗黑钱。据金融业平稳联合会（FSC）称，这一修定是在大家愈来愈担忧利用数据加密资产开展洗黑钱和别的违法活动的状况下颁布的。

3月19日，韩国财政部部长洪南基在费用预算与账务尤其交流会上表明，数字货币其具体使用价值对比已经超温，从经济发展的视角看来，（项目投资）应当十分慎重。有关本月即将实行的实际商业信息法，洪南基表述说：“如今交易中心买卖虚拟资产务必向政府报告买卖关键点。”

应对日益突出的数据加密买卖，为避免 偷税及其遵照合规管理规定，韩国政府部门的实名现行政策即将开始。韩国实名认证身份验证系统软件可能完毕密名数字货币买卖的作法吗？大家将不断关心。

金色午报 | 8月4日中午关键动态性一览:7:00-12:00关键字：3gether、Filecoin、51%进攻、胡润榜

1.网络黑客已从3gether盗取使用价值120万英镑数字货币。

2.2019年韩国因涉嫌虚拟货币项目投资的行公司总数猛增。

3.孟岩：产业链区块链技术用以工业情景还存有众多挑戰。

4.国网电商企业获全国首个区块链技术电子合同受权专利权。

5.BTC裸钻（BCD）取得成功进行递减。

6.以往六天Bitfinex网络黑客迁移了1200万美金BTC。

7.网络加速器新项目Filecoin Launchpad将于9月21日宣布发布。

8.ETC 51%进攻调研：单独挖矿仅花销17.5枚BTC资产重组3594个区块链。

9.《2020胡润全球独角兽榜》公布Coinbase等四家区块链公司入选。[2020/8/4]

剖析 | 金色股票盘面：香港股市桐成控投（01611）股票复牌暴涨:金色股票盘面综合分析：香港股市桐成控投于8月21日股票停牌，随后发布消息，称该企业获火币网集团公司老总李林邀请回收，今日复牌，截至收市，报5.24港币，较股票复牌前暴涨70.13%，成交量1.39亿人民币，股票换手率8.51%，今天恒指报收28164点，下挫0.89%。

依据公示，火币网集团公司以及一致行动人已拥有桐成控投股权超出70%。据了解，火币网集团公司集团旗下业务流程已包含“交易中心、钱夹、项目投资、HT绿色生态股票基金、创业孵化器、挖矿软件、新闻资讯、研究所”八大控制模块。[2018/8/30]

金色量子论 | 追溯可否为区块链技术规模性落地式突出重围:刚，第九期金色量子论逐渐开展干货知识对战，聚焦点“追溯，可否为区块链技术规模性落地式突出重围？”话题讨论，进行猛烈的观念交战与聪慧撞击。敬请期待金色金融掌握全新见解。[2018/8/

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