刑事辩护律师走访调查多地人民检察院：研究币市OTC为什么被评定违法犯罪？_数据来源

刑事辩护律师走访调查多地人民检察院：研究币市OTC为什么被评定违法犯罪？

币市OTC商家被评定为“帮信违法犯罪”或“掩隐”违法犯罪已不新鮮，但，单纯从“法律法规和客观事实”的视角讨论——这种项目投资虚拟货币挣价差的“OTC商家”确实都能被评定成“协助网络信息犯罪行为罪”或“掩盖瞒报违法犯罪个人所得以及盈利罪？”检察系统或人民法院确实能相信——她们主观性上对卖币接到的赃款归属于“明知道或应知应会”的情况？

2021年2月22号，农历正月十二，大家收到几起嫌疑人亲属的电話，要求维护保养嫌疑人的合法权利。一探究竟发觉，嫌疑人全是在“虚拟货币交易中心”做“货币与代币总换取”的商家，由于收到了赃款，被外地机关带去并拘押，在其中有多起案子已被拘捕，因涉嫌的罪行各自为：“协助网络信息犯罪行为罪”、“掩盖瞒报违法犯罪个人所得以及盈利罪”。

农历正月十二至正月二十，八天時间，我带上助手，各自赶赴安徽省、广东省、甘肃省等地，与各地的机关、人民检察院讨论——“虚拟货币OTC交易，可否以“帮信”或“掩隐”的罪行提起诉讼嫌疑人？

我认为：“虚拟货币OTC交易”——便是“零售商赚价差”，廉价扣除商家的币，随后向顾客高价位售出。

大家登录“某虚拟货币交易所网站”如下图所显示：

我们可以见到：

1、点一下“选购”（这代表着OTC商家向你卖币）连接，大家发觉卖泰达币USDT的商家最少有40页，数以百计；选购的价格从rmb6.56—7.23不一；

2、一样，大家点一下“售卖”（这代表着OTC商家向你买币）连接，大家发觉买泰达币USDT的商家最少有60页，数以百计；卖出的价格从rmb6.57—5.76不一；

泰达币（USDT）是Tether企业发布的根据平稳使用价值贷币美金（USD）的代币总Tether USD（下称USDT），1USDT=一美元，客户能够随时随地应用USDT与USD开展1:1换取——类似：在网上场地中作为下注的代替品，它在厅用于意味着现钱，一般状况下设计方案成相近钱币一样的环形主力资金。

例如，某厅的主力资金官方网标价是7元一枚；但，你进厅拿现钱找中介公司换取的情况下，中介公司依照7.一元一枚兑让你；可是，你赚了钱会出厅，必须将主力资金变现有现钱的情况下，中介公司收购 主力资金的价钱为6.9元一枚；这样一来回，中介公司每一枚主力资金就赚了两分钱。数字货币OTC商家的发财之路，就在这里！

如圖所显示：在“某虚拟货币交易中心”里，大家点一下随意一个商家的订单信息页面，名叫“财财铺面”的商家，以6.55元的价钱回收USDT，随后再用6.57元的价钱售出，每售出一个USDT，获得rmb2分钱的价差。

见到这儿，司法机关及币市以外的人，一定会疑惑：

1、“USDT为什么没有一个统一的价钱，只是发生这一些钱差价，让这种OTC商家来投机性赚价差呢？”

2、为何绝大多数顾客不挑选OTC商家中卖的最划算的跟他买？随后，挑选收的价钱最大的，跟他卖？

这是由于：顾客拿rmb等货币交易数字货币这一全过程中，存有一些风险性，例如，买币的情况下，一般全是顾客先转款，随后，卖币的商家再发币；可是，以前的确有商家接到钱以后没发币，存有毁约；因此，顾客不仅看哪一个商家的价格低，也要看哪一个商家的信誉度好。

此外，特别是在顾客在“卖币换为rmb”的阶段中，有可能接到赃款，一旦接到赃款，就非常容易被机关锁定银行帐户，即便后边递交交易明细可以解除冻结，可是跟机关沟通交流也是比较繁杂。因此，挑选一个可靠的“顾客”来卖币，就看起来至关重要。

因此，USDT的商家市场价和卖出价发生差价，实属虚拟货币领域里边的特点。这就代表着：“商家”的信誉度越好，挑选与该商家买卖的顾客就越大，该商家的差值盈利就越大。

依据2017年9月4日，中国人民银行等七单位公布的《关于防范代币发行融资风险的公告》，确立：“一切机构和本人不可不法从业代币总发售股权融资主题活动”，可是，并沒有严禁民俗拥有、项目投资交易数字货币。

在上海市第一中级人民法院案件审理的“闫往东等与李圣艳等资产损失赔偿纠纷案件二审案子”、北京海淀人民检察院案件审理的“冯顾言与北京市乐酷达网络技术有限责任公司合同纠纷案一审案子”。除此之外，也有杭州市智慧法院、台州市中级法院这些，人民法院皆一致觉得：“中央人民银行等部委局曾公布《关于防范比特币风险的通知》(2013年)、《关于防范代币发行融资风险的公告》(2017年)等文档,尽管否认了该类“虚拟货币”做为贷币的法律法规影响力,但所述要求仍未对其做为产品的资产特性给予否定,在我国法律法规、行政规章亦仍未严禁BTC的拥有。

《关于防范比特币风险的通知》中更谈及,“从特性上看,BTC理应是一种特殊的虚拟物品”。因而，BTC具有虚拟财产、虚拟物品的特性，应遭受法律法规的维护。”

因此，我觉得：“以市场走势，单纯性从交易中心交易数字货币，并不违背在我国现行标准的相关法律法规”。但，假如为此为业，OTC商家交易数字货币很多挣价差，这是不是涉及到“非法经营”的难题，另说了。

根据小编走访调查的诸多人民和检察院，我发现了绝大部分公、检行政机关审理案件工作人员全是十分用心、承担责任的，针对数字货币领域里边晦涩难懂的专业技能，以及适用法律的难题，十分愿意与刑事辩护律师开展讨论。

人民检察院对OTC商家开展“拘捕”乃至“移送起诉”，也决不是嫌疑人觉得的“毫无道理”。人民检察院的原因是——“商家卖数字货币全过程中，收款账户常常被机关锁定，殊不知，商家依然再次办理银行卡用以卖虚拟货币收付款，因此，从而发布——“商家明知道别人常常根据卖币来洗黑钱或销脏，你依然不断办卡来卖币”。

人民检察院的逻辑性是：由于你以前卖币被冻信用卡，因此，你理应了解这一领域是有风险性的，理应了解这里边毫无疑问有些人运用卖币来洗黑钱或销脏，因此，你假如对冻卡不闻不问，再次办卡来卖币，表明了你对卖币接到赃款是一种纵容的心理状态心态，对洗黑钱或销脏个人行为是轻视的，乃至是协助的！因此，你卖币再度接到赃款就组成了“协助信息内容网络”或是是“掩盖瞒报违法犯罪个人所得”。

举个例子：张三开过一家餐馆，了解在商场选购植物油很有可能会出现购到口水油的风险性。不可置否，确实买到口水油，随后顾客食用张三做的食材，造成 食物中事件；随后，张三再次运营这个餐馆，一样也是在商场买的植物油，結果，张三又遇到了顾客由于吃到口水油造成 食物中事件。

我想问一下，由于顾客食用张三餐馆菜里有口水油，造成 食物中事件；第二次，顾客又食物中事件，假如张三是根据靠谱的商场购到的油，我想问一下，张三属不属于生产制造口水油的帮助犯？应不理应推论，张三对第二次购到的植物油归属于口水油，具备“明知道或应知应会”的情况吗？

同样：人民检察院之上逻辑性是：商家卖币收款账户一旦遭到锁定，务必终止买卖，不然再度买卖接到赃款被锁定帐户，就构罪！假如，机关锁定商家帐户之初即确立告之“特殊的某一数字货币买家”的付款资产是赃款，殊不知，商家却再次挑选与该买家买卖，则该商家组成“协助网络信息犯罪行为罪”或“掩盖瞒报违法犯罪所惹恼”，这毋容置疑！

但客观事实状况是：“商家某张储蓄卡由于不知道收到了赃款被某省的机关锁定开展调研，姑且还不知道商家是不是明知道买家资产归属于赃款，帐户可否解除冻结的情况下，机关就为此觉得——“商家不可以再次从业数字货币交易”！不知，法律法规是否有要求，一旦卖币被锁定帐户，将来就不可以交易数字货币？

因此，检察系统以——“商家卖数字货币全过程中，收款账户常常被机关锁定，殊不知，商家依然再次办理银行卡用以卖虚拟货币收付款，因此，从而发布商家明知道买卖款是赃款”。这类推论方式，小编害怕认可！以此类方法三打击一整治，早已比较严重的扩张了严厉打击范畴。

我们知道绝大部分OTC商家交易数字货币（USDT）的差价仅在1—2分钱，一枚USDT的价格行情跟一美元相差不多，这代表着经树荣交易使用价值700万rmb的USDT才可以赚到1—2万元rmb，投资报酬率为：0.14%—0.28%。这符合实际数字货币交易零售商的买卖市场行情，沒有发生显著高过或是小于市价的个人行为。设想，如果是帮助别人违法犯罪，为什么会扣除这般便宜的花费呢？其盈利和风险性进行不正相关！

之上不属于我的见解，根据沟通交流，一些机关及人民检察院都予以了一定水平上的认同。实际上，推本溯源，便是——“近些年，电信网电信在中国逐步猖狂，给在我国的受害者产生了极其极大的经济损失”。

真实搞网络的犯罪嫌疑人，全在我国海外，例如新加坡、越南、越南等；此外，子公司也不仅是我们中国人，人占多数，而上当受的受害者基础都是中国境内住户！

这就造成 了，在我国警察无法侦察、无法调查取证，而子公司该国由于上当受受害者并不是该国人，沒有侵害她们我国的权益，因此，子公司该国的警察不愿意消耗她们我国的司法部门資源去抓子公司；另外，假如子公司是老外，还牵涉到国际性地域管辖的难题，即便子公司被捕，她们的我国也不会随便的将犯交到我国警察。因此间接性造成 了电信网电信主题活动的日渐猖狂！

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在上海市第一中级人民法院案件审理的“闫往东等与李圣艳等资产损失赔偿纠纷案件二审案子”、北京海淀人民检察院案件审理的“冯顾言与北京市乐酷达网络技术有限责任公司合同纠纷案一审案子”。除此之外，也有杭州市智慧法院、台州市中级法院这些，人民法院皆一致觉得：“中央人民银行等部委局曾公布《关于防范比特币风险的通知》(2013年)、《关于防范代币发行融资风险的公告》(2017年)等文档,尽管否认了该类“虚拟货币”做为贷币的法律法规影响力,但所述要求仍未对其做为产品的资产特性给予否定,在我国法律法规、行政规章亦仍未严禁BTC的拥有。

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