纽约日报：数据加密富商们游牧人在全世界_以太坊

纽约日报：数据加密富商们游牧人在全世界

一直以来，高杠杆比率在数据加密销售市场风靡，不但令很多投资人遭受重大损失，也加重了数据加密销售市场的不确定性，变成危害数据加密销售市场的较大系统风险之一。也恰好是由于这般，近好多个月全世界多个国家就币安等交易所给予的衍生品服务项目传出警示。

近期一周，FTX交易所与币安陆续公布下降最大杠杆倍数，从最大100倍之上调节为最大20倍，这代表着这两个全世界关键的加密货币衍生品平台交易在管控工作压力下作出了让步。

在这般情况下，《纽约时报》新闻记者最近访谈了两位数据加密领域的游牧人者——FTX创办人SBF及其币安创办人赵长鹏，讨论两个人发展与自主创业历史时间，及其她们对衍生品销售市场的观点及其解决管控工作压力的对策，与此同时对数据加密衍生品领域的发展趋势历史时间与难题开展了剖析，坚信针对阅读者们掌握衍生品领域发展状况有所裨益。

在刚过深夜的中国香港，Sam Bankman-Fried （下称SBF）盯住他六台显示屏上的买卖数据信息，即时收看全世界数据加密销售市场的垮台情况。

SBF 是一名 29 岁的加利福尼亚州人，他常常昼夜不停地工作中，如同他在五月的那一个夜里一样。他在电脑上旁的豆袋上打盹。一条伸缩起來的毛毯放到木地板上。他的帐面价值最少为 80 亿美金。

即便 是在春天逐渐的不景气阶段以后，此次垮台中全部加密货币的全世界总损害最后仍超出 1.3 亿美元。当 SBF 见到它产生时，他知道自身的业务流程在奔溃中充分发挥了功效。

加密货币——不会受到一切我国适用的虚拟货币——以其瘋狂和经常的起伏而出名。但 SBF 经营的加密货币平台交易 FTX 主要从事一种加快全世界销售市场奔溃的买卖。

他的大部分顾客都是在下注将来的加密货币价钱起伏，而不是交易BTC，她们借款是为了更好地增加筹码。

它是一种探险的方式。但它能够造成极大的获胜。

如今，BTC的使用价值已经迅速下挫，这破碎了涨跌投资者对 FTX 和别的交易所的高杠杆下注，并驱使她们一波又一波地结算帐户。这种强制性市场销售已经毁坏加密货币的价钱。

「就市场价格来讲，在其中较大的一部分是结算」，SBF于 5 月 24 日在中国香港写电子邮件给《纽约时报》。

这恰好是美国管控组织尝试根据严禁 FTX 等加密货币交易所向美国外行投资人售卖高危期货交易来防止的状况。这也是 SBF 搬去香港的缘故——由于他想给予这种商品，即衍生品。

SBF 是一位加密货币游牧人者，他是以前定居在美国或澳大利亚的一群领域领导者之一，自此创立了一些企业，其经营产业基地在某种意义上超过了美国管控组织的所管范畴。

别的游牧人者包含赵长鹏，今年已经 44 岁，加拿大华裔，币安创办人，现住马来西亚；及其 35 岁的 Arthur Hayes，他是底特律出世的外汇交易员，建立了坐落于塞舌尔群岛的 BitMEX。

这是一个绝不关掉的部族：一年 365 天，一天 24 钟头都是在开展买卖。（SBF说他在沒有大会的情况下入睡，「在这个交易对手醒着的情况下和那一个交易对手醒着的情况下工作中。」）

这种数据加密游牧人者受多的人手机在线游戏的启迪，创建了一个全世界儿童游乐场，并为这些应用 Dark Crypto Lord 等别称的顾客给予「排名榜」，并能够获得特斯拉汽车或 iPhone 的礼品。

卡内基梅隆高校科学研究工作人员剖析的行业大数据表明，这种服务平台给予的高杠杆炒股方式已越来越这般时兴，以致于 7 月份这种衍生品的每日交易总额做到了加密货币现货交易交易的 10 倍之多。

这一切都应该是美国投资人的雷区，但客观事实并不是这样。给予给《纽约时报》的买卖数据信息还表明，虽然有限令，但与美国有联络的顾客的使用价值数十亿美元的项目投资已迁移到这种全球网站中的最少一个。

「我并不是说这会造成 下一次金融风暴」，管控衍生品买卖的美国产品商品期货联合会前主席Timothy Massad说。「但这是否会是墨西哥扇动翅膀、在得克萨斯州刮起沙尘暴的彩蝶？」

币安创办人赵长鹏在接纳访谈时认可，「杆杠变大了不确定性。因此 它是毫无疑问的。」

但他与别的行业推动者觉得，高杠杆商品期货在美国华尔街和外汇交易交易所很广泛。一些人还表明，她们迫不得已拆迁是由于美国管控组织沒有充足接纳这种创造力的投资机会。

「这不容易消退」，亿万富豪创业者、电视机知名人士和加密货币发烧友Mark Cuban说，他也是 FTX 股权融资的拥护者。「但根据将衍生品交易所引向国外，大家已经丧失许多工作中机遇和许多会计深层。」

实际上，就在上星期，FTX 筹资了 9 亿美金的资产来协助其扩张全世界业务流程，公司估值为 180 亿美金。全球福布斯可能，该笔买卖很有可能将SBF的財富推升至 160 亿美金，使他变成「已经知道最颇具的加密货币亿万富豪」，由于他有着该企业近 60% 的股权。

SBF进到加密货币领域时，早已从麻省理工大学大学毕业四年。

SBF那时候仍住在加利福尼亚州——他的爸爸妈妈全是斯坦福学校的法律学专家教授——他注意到BTC和别的代币总有时候在不一样的我国以不一样的价钱售卖。

这是一个朝向有创意游戏玩家的挣钱的公布邀约，有一个經典的对冲套利对策：在美国以较低的价钱选购，在日本以较高的价钱售卖。

这最后越来越很繁杂。当他尝试迅速迁移巨额资产时，金融企业逐渐关掉他的帐户。他还必须日本人民真实身份在本地金融机构进行买卖。但他最后根据这种初期措施赚了数千万美元。

SBF

他于 2018 年在我国参与了不断两个星期的加密货币大会，他事实上在香港定居。「我想我应当在某一情况下取消了我还在港湾的租期」他追忆道。他决策建立一家新企业 FTX，主要从事衍生品业务流程。

在传统式销售市场中，衍生品用以协助农户或别的公司对冲交易原油或谷类等大宗商品商品的价格转变。

在美国，有一些加密货币衍生品买卖在纽约产品交易所等服务平台上开展，该交易所一直以来一直给予农牧业、电力能源和金属材料等多种多样行业的产品期权和期货。但 CME 是一个传统式的交易所，它有大量的限定和美国联邦政府的监管，仅有技术专业投资者才可以应用较低的杆杠限制。

像BitMEX 创办人之一 Arthur Hayes 那样的加密货币开创者选用了这类經典方式，并将其变成了一个更能够赚钱的念头，最少针对服务平台来讲是那样。

BitMEX 开始了 Arthur 常说的永续合约——下注不容易期满的将来价钱转变——并最后给予了 100 倍的杆杠。这代表着 1000 美金的项目投资能够马上转换为对BTC将来价钱的 100000 美金筹码。

如同 Arthur 在 2016 年的一次领域演说中所表述的那般，从一开始，BitMEX 就确立致力于吸引住不但是技术专业外汇交易员，还包含喜爱钱的股民投资人和喜爱探险的玩家。「有的人给予相近种类的商品，但致力于沉沦的鬼，也就是BTC的零售投资者」他说道，「那大家为什么不那样做呢？」

该交易所将社交媒体广告宣传定坐落于美国的潜在用户，并宣称「申请注册只需不上 30 秒」。

最少在一开始，一些像 BitMEX 那样的交易所在挑选投资人以明确她们的真正真实身份或是确定她们的具体部位层面基本上沒有投入哪些勤奋，如同美国的金融机构和别的买卖企业被规定做的那般，虽然美国的参加者被禁止入内。包含 BitMEX 和币安以内的很多服务平台近期都提升了稽查幅度，尝试抵制美国投资人的买卖。

它是在上年年末美国司法部门对 Arthur 明确提出控告以后产生的，政府部门宣称他与别的 BitMEX 管理层非法经营罪一家加密货币交易所，该交易所解决了约110 亿美金的买卖，涉及到最少 85,000 个与美国有联络的管理员账户。自此，他离开企业。

但他协助建立的商业运营模式的市场容量扩张了。

Arthur Hayes

FTX 和币安是现阶段给予永续合约商品的十多个全世界加密货币服务平台之一，在其中绝大多数坐落于亚洲地区。仅 FTX 就在全世界有着 100 万客户，每日解决的成交量达到 200亿美金，在其中绝大多数是衍生品买卖。

与她们的顾客一样，这种服务平台也在市场竞争。FTX 为了更好地与 BitMEX 市场竞争，逐渐为衍生品买卖给予达到 101 倍的杆杠。币安接着以 125 的特别好倍率战胜了她们。

投资者的损害能够转换为交易所的极大盈利。

当基本加密货币的价钱对投资者不好时，服务平台会依据强制性市场销售获得买卖费。5 月份的垮台起源于我国的管控严厉打击和埃隆马斯克的加密货币行動。但结算接着大幅度促进了它。

SBF等一些管理层还有着有关企业，这种企业开展算法交易，以马上从这种售卖期内产生的销售市场歪曲中盈利。SBF说，他觉得他的业务流程在饰演这二种人物角色时沒有矛盾，由于这种措施有利于在大幅度下挫期内维持销售市场流通性。

FTX、币安和 BitMEX 的创办人都争论说，仅有一小部分顾客具体应用高杠杆。但即便 是这些押注较小的人，假如加密货币价钱逐渐下挫，难题也会迅速发生。据数据加密衍生品大数据公司 Bybt 称，仅在 5 月 18 日，BitMEX、币安和 FTX 的结算总金额就做到了 16 亿美金。5 月中下旬，数据加密销售市场一共有 200 亿美金的强制清算。

「假如你每一次都用较大杆杠竭尽全力，销售市场会在某一時刻对你不好，你能淘汰。」赵长鹏说， 「技术专业的期货交易员会管理风险。」

但加密货币点评家Michael Green表示，衍生品销售市场与生俱来就与初学者外汇交易员本末倒置。「高宽比起伏专用工具的数学原理是，厅基本上一直要赢。」他填补说，从他的视角看来，「这种是没有注册的厅。」

赵长鹏十分致力于币安的品牌营销，以致于他在他如今称作「数据加密胳膊」的物品上纹上公司的标志——2个意味着买卖中竞价和询价采购的顶角格子。

他与别的加密货币游牧人者早已变成全世界知名人士，在 Twitter、播客乃至YouTube 上有着上百万粉絲。她们是判逆领域的外交人员，不归属于一切特殊我国。

币安于 2017 年 7 月上海市区开设了服务处。但2个月后，当我国政府公布严厉打击加密货币交易所时，该企业搬到日本东京。

日本接着公布了新的加密货币交易方式。「因此 大家说，嗯，那不适合。」赵长鹏表述说，「大家迫不得已再度搬新家。」

下面的一站是塞浦路斯，在波罗的海中间的海岛国。如今赵长鹏沒有指出一切地址是总公司。

在某种意义上，币安持续转变的本营体现了他自己的人生经历。他出生于我国，12 岁时移居加拿大，在麦吉尔大学学习培训电子信息科学期内在日本见习，并再次在日本东京、纽约市、马来西亚、中国香港和上海市从业开发设计买卖商品的工作中。

「我一生中常常行走。」赵长鹏说。这类现代化的历经为他给予了「更宽阔的人生观」，为他的公司以及跨越国界的心理状态给予了信息内容。

别的企业也在转移。西班牙加密货币交易所 Deribit 上年公布，它将由一家名叫 DRB Panama 的分公司经营，其几个管理层搬到南美洲。椰树和亚热带园林景观如今发生在管理层的社交媒体贴子中。另一家主要从事衍生品买卖的交易所 BTSE 将其总公司从阿联酋迪拜迁往英属维尔京群岛。

但在一些状况下，宣称的水上经营产业基地只不过一个阴谋。BitMEX 将其总公司列入西印度洋海域的一个海岛中华人民共和国塞舌尔，但联邦调查工作人员发觉其绝大多数职工在纽约、中国香港和美国旧金山工作中。

美国联邦政府检查官在 2020 年末控告他时表示，创办人 Arthur 宣称，行贿塞舌尔政府只花了「一个椰子鞋」——比从美国和别的地区的管控组织那边购物要少。Arthur在4月并不投案自首，他的案子已经案件审理中。他如今住在马来西亚。

「Arthur Hayes和他在本案中的一同被告是可怜的，她们希望在法庭上给自己答辩。」 Arthur 的新闻发言人 Nate Johnson 说。

直至近期，中国香港或是加密货币高手的集中地，最少在疫情爆发以前，她们常常在那里举办的领域大会或本地的夜店和咖啡厅碰面。

赵长鹏说，这一小区使他在加密货币领域上深受欢迎。他说道，他在世界各国的大会上发觉，「这是一个十分极克、诚信的小区。」

这种本人关联有时候会造成 经济关系。赵长鹏的企业是 SBF 交易所的初期投资人，而 SBF 的买卖企业是赵长鹏服务平台的顾客。她们常常相互之间沟通交流。

「我想我在中国、中国香港、马来西亚，乃至欧洲地区见过他，」赵长鹏提到他的数据加密游民同胞们时表示，「但关键是在亚洲地区。」

SBF和赵长鹏在各自接纳访谈时表明，她们专注于遵循美国的要求，即便 她们的全世界交易中心建在海外。

但在全世界范畴内，加密货币衍生品销售市场再次飙涨——有显著征兆说明，美国关键参加者仍在向游戏里面引入资产。

参加买卖的外汇交易员告知《纽约时报》，十几家具备美国血系的大中型个人买卖企业已在开曼群岛和别的离岸账户地址开设服务处，建立新的企业实体线，以根据币安和 FTX 的国外衍生品服务平台规模性促进资产。

「我并不是美国人」一位意味着一家大中型股票基金搬到开曼群岛的外汇交易员说，最开始将他的亲人留到中西部地区以开拓市场，「但我依然是美国公民」。

该外汇交易员规定不具名，由于他没有权利公布探讨该分配。

这类运作这种加密货币交易中心的无状态方式——再加上持续发布新的不会受到管控且一般具备高危的商品——如今正遭遇着或许是最重要的磨练。

就在 6 月至今，币安已变成美国、开曼群岛、中国香港、亚美尼亚、西班牙、芬兰和泰国的金融体系监管组织的总体目标，在其中很多人 将眼光看向了其高杠杆衍生品商品或新产品系列。2021年春季，币安容许顾客选购一些个股的代币总版本号，如特斯拉汽车和iPhone。

应对明显抵制，币安在 7 月中下旬公布舍弃个股代币总商品。

该企业在给《泰晤士报》的一份申明上说：「数据加密领域是一个十分新起的领域，包含数据加密交易中心管控方法以内的布局都是在持续发展趋势。」它将近期的核查一部分归功于上年流行对加密货币的接纳，并表明管控组织核查该领域「是恰当的」。

SBF在接纳《泰晤士报》历时三小时的系列产品访谈将要完毕时表明，该领域很有可能现在是时候撤销其最极端化的商品了，比如对衍生品买卖的杆杠达到 125 倍。

「解决它比再次讨论它更非常容易」，SBF明确提出了很有可能 10 倍的杆杠限制，并填补说，主要是为了更好地抵抗该领域激励探险筹码的观点。他觉得它是不合理的。

币安和FTX也希望，以保证在美国销售市场认同的室内空间。过去2年中，她们设立了不给予衍生品只是致力于具体加密货币交易的美国服务平台。

FTX 近期还选购了迈阿密热火队队球场的冠名权，并将其公司的标志贴在美国岗位棒球大联盟裁判配戴的补丁包上，因为它专注于在这儿创建名气。SBF根据 560 万美金的捐助，也是上年协助拜登总统选举的较大捐助者之一——虽然他在接纳访谈时表明，这与他的公司不相干。

现阶段，与国外同行业对比，这种在美国的业务流程造成的盈利几乎为零。但是，她们的确遵循美国的要求。这的确大有作为。

「这是一个不那麼令人激动的商品。」SBF说。

创作者 | Eric Lipton、Ephrat Livni

SBF

Arthur Hayes

创作者 | Eric Lipton、Ephrat Livni

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