有用户400余万元虚拟货币没法取现 缘故在这里_以太坊

有用户400余万元虚拟货币没法取现 缘故在这里

近日，中证500君收到投资人曝料，因为自身帐户被某虚拟货币买卖平台所冻结，户下超出400万余元的虚拟货币没法获取。

该投资人的资金还包含购房的钱和贷款，这好多个月至今可以说心急火燎。

该投资人向中证500君详细介绍，自身为某著名虚拟货币买卖平台的老用户，出自于对该平台的信赖，平常大部分把全部资金都放到该平台，这种资金包含提前准备购房的资金，及其从盆友那边拿来的资金。

殊不知，2020年10月起，该平台忽然冻结了该用户的账号，造成 该用户没法取现。截屏表明，其户下一共有17.6个BTC财产，若以截屏中比特币价格测算，资产合计超出400万余元。

来源于：照片由被访者给予

据该投资人详细介绍，当自身每一次点一下提目前，该买卖平台会发生“因为开启风险控制，您的取现实际操作被临时严禁”的提醒，进而造成 户下财产没法取现。

中证500君联络到该平台內部工作员，工作员表明，在无有效缘故的状况下，该平台不容易冻结用户账户。

另一家虚拟货币买卖平台人员告知新闻记者，用户帐户被冻结一般有下列二种状况：一是帐户涉及到洗黑钱、区块链技术违法犯罪等违纪行为，被各种执法部门出函冻结；二是账户涉及到安全隐患，如帐户失窃等。但是，因为帐户冻结均由系统软件判断，不清除发生判断不正确的很有可能。

为什么被冻结

北京市尚光法律事务所邢事部负责人丁飞鹏表明，近期互联网上面有一部分用户反映虚拟货币帐户没法转币，除一些小交易中心老板跑路等状况外，缘故还很有可能取决于平台相互配合调研，跟踪违法犯罪资金(虚拟货币)的来源于。

“许多网络机构如今以虚拟货币为交易规则，侦破也必须跟踪虚拟货币的动向，因此都是在做链上的剖析，而链上跟踪最关键的便是标识，尤其是几个头顶部虚拟货币交易所，火币网、火币网、Okex等，把握了很多用户的标识，因此用户的平台数字货币被冻结也是有可能是交易中心在相互配合的司法部门冻结。”

丁飞鹏刑事辩护律师详细介绍，在平台数字货币被冻结后，用户应立即联络平台，问清晰是平台风险控制，或是司法部门冻结，立即递交相关资料，相互配合调研。比如，查获一个网上的平台，跟踪财产发觉最后流入某交易中心，很有可能在第一时间通告交易中心冻结有关的平台账户。与此同时，平台的异常详细地址杜兰特也是有很多的高危详细地址，一旦平台的互联网大数据鉴别为高危转帐，也很有可能开启平台的风险控制，临时性限定异常账户的转币作用。

特别注意的是，因为虚拟货币具备群体极化、区块链技术等特点，非常容易被走私货、贩等违反规定犯罪嫌疑人运用，变成 违反规定买卖和洗黑钱的庇佑场地。

在我国对虚拟货币的管控逐渐缩紧。近日，北京地方金融监督管理局、中央银行运营服务部协同公布《有关预防虚拟货币买卖主题活动的风险》(下称《风险提示》)，再三警示辖内有关组织，不可为虚拟货币有关业务流程主题活动给予经营地、商业服务展现、营销推广宣传策划、付钱引流等服务项目。辖内金融企业、付款组织不可立即或间接性为顾客给予虚拟货币相关服务。

与此同时，《风险提示》提示，不参加虚拟货币买卖蹭热点主题活动，不盲目从众虚拟货币有关投机性个人行为。除此之外，要爱惜本人银行帐户，不用以虚拟货币账户充值和取现、选购和市场销售有关买卖在线充值码及其调拨有关买卖资金等主题活动，避免 违反规定应用和本人数据泄露。

来源于：照片由被访者给予

为什么被冻结

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